汇信行非法吸存案二审宣判:涉案7亿 情节最重者被判9年

2016-11-25 19:50:24网贷圈

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据黔南热线报道,近日,倍受社会关注的赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航、张忠良、周凤兰、夏小琼等8人违反国家金融管理法律规定,向社会不特定公众对象1.5万余人吸收存款逾7.22亿元的“汇信行”非法吸收公众存款案,经黔南州中级人民法院二审审理终结,维持都匀市人民法院一审判决:依法判处赵洪兵等8人犯非法吸收公众存款罪,其中罪行最重者赵洪兵被判处有期徒刑九年,罪行最轻者夏小琼被判处有期徒刑二年零六个月,并将8名罪犯在实施非法吸收公众存款犯罪中的违法所得依法予以追缴,退还集资参与人。

 

据了解,今年8月1日,黔南州中级人民法院发布消息,经该州都匀市人民法院、福泉市人民法院、独山县人民法院、龙里县人民法院分别审理后,当地社会广泛关注的“汇信行”系列非法吸收公众存款案目前已经进行一审宣判,12名被告被判有罪。

 

经审查,被告人赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航等12人违反国家金融管理法规定,未经国家金融管理部门批准,自2013年起,以汇信行等融资理财咨询服务有限公司为平台和工具,以“居间服务”为名,以社会不特定公众为对象,以月息1.5%至2%为诱饵非法吸储,再转借第三方,并收取第三方借款人3.5%至5%月利息、居间服务费等费用,以此赚取差价。

 

赵洪兵等人在贵阳、黔南、六盘水内变相吸收公众存款达7.22亿余元,涉及参与集资的群众1.5万余人次。

 

2014年2月,赵、张等人商议后,在人流密集的都匀市云宫花城公交车站台旁开设汇信行都匀一分公司,3月又在都匀红旗新村繁华地段开设汇信行都匀二分公司。

 

随后,为扩大吸收存款规模,又相继在福泉市、独山县、龙里县等繁华地段设立3个分公司,通过高息诱饵,共变相吸收公众存款1.37亿余元,数额巨大;涉及参与集资的群众3千余人次,受害人数众多,严重扰乱了当地金融秩序。

 

都匀市法院、福泉市法院、独山县法院、龙里县法院以犯非法吸收公众存款罪,一审判处赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航等12名被告人有期徒刑九年以下不等刑罚。一审宣判后,赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航等10名被告人均不服,提出了上诉。

近年来,黔南州法院高度重视涉众型经济犯罪,积极配备强干力量,加强此类案件的审理工作,近期及时审结了以涉“汇信行”为典型的多桩非法吸收公众存款类案件,依法惩处犯罪,做到快审快结,避免久拖不决带来的社会风险,保障广大群众合法权益。

 

目前,黔南州中院正着力于通过参与案情通报会等方式向集资人通报办案进展,加强集资人的思想疏导和法治教育工作,引导投资人依法有序反映诉求。同时通过非法集资案件宣导和法律宣传,努力提高群众防范意识,力争从源头上遏制非法集资案件的发生。


来源:黔南热线   作者:黎树萍 王果


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